Понедельник 23 апреля, 12:04
Ясно + 5°
Полицейские пресекли деятельность группы нелегальных банкиров.

Полиция разоблачила банду подозреваемых в незаконных операциях банкиров

Фото: Агентство "Фото ИТАР-ТАСС"
Из теневого оборота нелегальных банкиров изъято 110 миллионов рублей.

Как сообщает в четверг, 18 октября МВД РФ, участники группы, деятельность которой пресечена полицейскими, подозреваются в незаконном осуществлении банковских операций, а также обналичивании средств, не имея на то лицензионно-разрешительных документов. С помощь примерно 20 фирм-однодневок, которые подозреваемые открывали в разных регионах России, преступники осуществляли денежные расчеты, переводы по поручениям физических и юридических лиц, кассовое обслуживание, инкассацию и другие операции – с августа 2010 года. 

По версии полиции, на счета незаконных банкиров переводились средства якобы на оплату товаров и услуг, которые затем обналичивались. Доход от противоправной деятельности данной группы, по предварительным оценкам, превысил 26 миллионов рублей

В МВД отмечают, что предполагаемый организатор группы заключен под домашний арест. Возбуждено уголовное дело, сообщает РИА "Новости".

 

Новости СМИ2

Новости Финам

Новости партнеров

Новости СМИ2

Новости партнеров

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Добавьте ленту «Вечерней Москвы» в свою личную и получайте актуальные новости столицы ежедневно