Понедельник 18 июня, 06:06
Дождь + 7°
Преступники вывезли за границу более 12 млрд руб.

Московские лже-банкиры провезли за границу более 12 млрд рублей

Фото: РИА "Новости"
Главное следственное управление ГУ МВД России возбудило по факту уголовное дело.

Восемь человек задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) столичной полиции, которые через товарно-сырьевую биржу занимались незаконной банковской деятельностью.

"По предварительным данным, оборот преступной группы составил более 12 млрд рублей", заявила "Вечерке" руководитель пресс-службы УЭБиПК Ирина Волк.

"Как установили оперативники, в преступную группу входили восемь человек, которые, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, осуществляли обналичивание и транзит денег за границу. По предварительным данным, оборот преступной группы составил более 12 млрд рублей", - уточнила она.

Полицейские установили адреса офисов и квартир, из которых управляли счетами подконтрольных фигурантам юридических лиц, места хранения программных средств управления банк-клиентами, уставных и учредительных документов фиктивных организаций и печатей.

Главное следственное управление ГУ МВД России возбудило по факту уголовное дело. В ходе обыскали офис, который занимался товарно-сырьевой биржей и в съемную квартиру, в которой находился офис.

"В результате проведенных мероприятий было обнаружено хранилище с печатями, там сыщики нашли более 150 печатей фиктивных организаций и бухгалтерские документы".

В данное время оперативники и следователи работают над выясняением возможных участников преступной группировки и формированием доказательной базы противоправных действий задержанных.

Добавьте в избранное: Яндекс Дзен Яндекс Новости

Новости СМИ2

Новости СМИ2

Новости партнеров