Среда 20 июня, 08:06
Слегка Облачно + 16°
Неизвестные создали финансовые схемы с использованием счетов ряда подконтрольных организаций.

Один из банков Москвы проверяют по делу о незаконной обналичке

Фото: Агентство "Фото ИТАР-ТАСС"
В настоящее время не известно, о каком банке идет речь.

Полиция Москвы проверяет деятельность одного из столичных банков в рамках расследования дела о незаконном обналичивании 2,8 миллиона долларов и 49,5 миллиона рублей.

«Полицейские выяснили, что неустановленные лица, вступив в преступный сговор с сотрудниками одного из столичных коммерческих банков, создали финансовую схему с использованием счетов ряда подконтрольных организаций и осуществили вывод наличных денежных средств», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным следствия, они обналичили более 2,8 миллиона долларов, получив от этой сделки вознаграждение в сумме 7,4 миллиона рублей. Во втором случае — обналичили более 49,5 миллиона рублей, получив около 2,5 миллиона рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Добавьте в избранное: Яндекс Дзен Яндекс Новости

Новости СМИ2

Новости СМИ2