В США ведется расследование в отношении российского бизнесмена Геннадия Тимченко

Прокуратура США в рамках расследования проверяет на предмет отмывания денег сделки, совершенные компанией Gunvor Group, совладельцем которой ранее был российский бизнесмен Геннадий Тимченко.

Как сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, расследование проводит прокуратура восточного округа Нью-Йорка совместно с Министерством юстиции США. Гособвинение интересует, «мог ли Геннадий Тимченко переводить денежные средства, связанные с предположительно коррупционными сделками, совершенными в РФ, через финансовую систему США».

В частности, в ходе расследования прокуроры изучают «сделки компании Тимченко Gunvor Group по приобретению нефти у российской корпорации «Роснефть» и последующей ее продажи третьим сторонам». На протяжении последних месяцев следователи запрашивали данные о том, какие цены при сделках назначала компания.

Издание подчеркивает, что указанные сделки были проведены до того, как США ввели санкции против ряда российских чиновников и бизнесменов, в число которых попал и Тимченко. Если прокуроры установят, что деньги были получены в результате незаконной деятельности, например, ненадлежащей продажи государственных активов (нефть), сделки могут быть рассмотрены в качестве фактов незаконного отмывания доходов.

Ранее российский предприниматель заявлял, что американские спецслужбы готовят против него провокации. При этом представитель Тимченко отказался сообщить подробности «по соображениям безопасности». В июне коммерсант заявлял о намерении до конца 2014 года перевести все свои активы в Россию.

Gunvor Group была основана в 2000 году Геннадием Тимченко и шведом Торбьорном Торнквистом. Россиянин продал свою долю в Gunvor (44%) Торнквисту 19 марта — за день до того, как он попал в перечень лиц, против которых Вашингтон ввел санкции, передает РИА Новости.