Суббота 20 октября, 10:10
Ясно + 5°

Полиция разоблачила банду подозреваемых в незаконных операциях банкиров

Полицейские пресекли деятельность группы нелегальных банкиров.
Фото: Агентство "Фото ИТАР-ТАСС"
Из теневого оборота нелегальных банкиров изъято 110 миллионов рублей.

Как сообщает в четверг, 18 октября МВД РФ, участники группы, деятельность которой пресечена полицейскими, подозреваются в незаконном осуществлении банковских операций, а также обналичивании средств, не имея на то лицензионно-разрешительных документов. С помощь примерно 20 фирм-однодневок, которые подозреваемые открывали в разных регионах России, преступники осуществляли денежные расчеты, переводы по поручениям физических и юридических лиц, кассовое обслуживание, инкассацию и другие операции – с августа 2010 года. 

По версии полиции, на счета незаконных банкиров переводились средства якобы на оплату товаров и услуг, которые затем обналичивались. Доход от противоправной деятельности данной группы, по предварительным оценкам, превысил 26 миллионов рублей

В МВД отмечают, что предполагаемый организатор группы заключен под домашний арест. Возбуждено уголовное дело, сообщает РИА "Новости".

 

Добавьте в избранное: Яндекс Дзен Яндекс Новости Google news

Новости СМИ2

Спасибо за вашу подписку
Подпишись на email рассылку Вечерки!
Предлагаем вам подписаться на нашу рассылку, чтобы получать новости и интересные статьи на электронную почту.
Created with Sketch. ОТПРАВИТЬ CTRL+ENTER