Четверг 18 октября, 19:10
Ясно + 15°

В Москве задержана подозреваемая в нелегальной банковской деятельности на 1,7 миллиарда рублей

Предъявлено обвинение женщине, подозреваемой в нелегальной банковской деятельности.
Фото: Агентство «Фото ИТАР-ТАСС»
Сотрудники полиции пресекли незаконную банковскую деятельность на общую сумму около 1,7 миллиарда рублей.

Уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности было возбуждено еще в августе прошлого года. Следствие выяснило личность подозреваемой по данному факту.

По данным полицейских, женщина-предприниматель осуществила вывод наличных денег с использованием ряда подконтрольных ей фирмТаким образом, по поручению клиентов – различных юридических лиц - подозреваемая осуществляла расчеты по их банковским счетам, а также по кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств.

С 2010 по 2011 год подозреваемая перевела на различные счета фиктивных компаний около 1,7 миллиарда рублей, получив общий доход от сделок около 35 миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "незаконное предпринимательство в особо крупном размере".

Тверской районный суд 30 ноября признал задержанную виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на 2,6 лет, сообщает столичный главк МВД.

Добавьте в избранное: Яндекс Дзен Яндекс Новости Google news

Новости СМИ2

Спасибо за вашу подписку
Подпишись на email рассылку Вечерки!
Предлагаем вам подписаться на нашу рассылку, чтобы получать новости и интересные статьи на электронную почту.
Created with Sketch. ОТПРАВИТЬ CTRL+ENTER