В столице пресечена деятельность лжебанкиров, незаконно получивших более 40 миллионов рублей
Сотрудники полиции пресекли деятельность лжебанкиров, незаконно проводивших финансовые операции. В результате махинаций злоумышленники получили более 40 миллионов рублей.
В настоящий момент трое задержанных находятся под домашним арестом.
Мужчины подозреваются в осуществлении ряда финансовых операций на территории Москвы и Подмосковья без лицензии. В их распоряжении находились реквизиты ряда юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились деньги клиентов для последующего обналичивания.
За свои услуги они получали проценты с каждой денежной операции.
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов провели серию обысков, изъятая документация изучается, передает ТАСС.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В столице задержаны лжебанкиры, которые обналичили более миллиарда рублей
Столичные полицейские совместно с ОМОНом и авиаотрядом Министерства внутренних дел (далее..)