Продолжаются слушание по делу BoNY

Продолжаются слушание по делу BoNY

Происшествия

Речь идет о взыскании $22,5 млрд. Bank of New York (BoNY). Минувшее заседание было перенесено в связи с тем, что суд поддержал ходатайство истца об истребовании с банка дополнительных документов, имеющих отношение к иску. Это дело тянется уже более полугода, однако BoNY настаивает, что его до сих пор не уведомили о процессе надлежащим образом. Сначала в суд приходили юристы московского представительства банка, потом на заседание в ноябре 2007 года прибыл адвокат, заявивший, что он представляет интересы головного подразделения, но BoNY письменно уведомил судью, что этот человек самозванец. Расследование так называемого "дела Bank of New York" началось в начале 2000-х, когда власти ряда государств заподозрили сотрудников банка в причастности к организации схем по уходу от налогов и легализации средств, использовавшихся прежде всего в теневой экономике. Банк уволил нескольких сотрудников, ответственных за переводы российских средств, часть из которых оспорили свое увольнение. При разбирательстве дела в США BoNY признал свою ответственность и выплатил крупный штраф американскому правительству.

Google newsGoogle newsGoogle news