Продлен арест фигуранту дела об обналичивании 2 миллиардов рублей
По словам пресс-секретаря суда Александра Березина, арест Игорю Бабичеву, обвиняемому в незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей, продлен до 22 апреля.
Следствие утверждает, что руководители ряда банков и организаций, используя фирмы-«однодневки», с помощью поддельных электронных поручений переводили средства на счета банков, а затем других организаций и обналичивали.
По данному делу были задержаны бывшие сотрудники управления по работе с крупным бизнесом Мастер-банка, в из числе был и Бабичев. В настоящее время ему предъявлено обвинение по статье «незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере», отмечает РИА Новости.