У небанковской организации «Ассигнация» отозвана лицензия
Организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Банк России с 24 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «Ассигнация» (Ставропольский край, город Ипатово).
Как отмечает регулятор, данная мера связана с тем, что «Ассигнация» не соблюдала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Кроме того в сообщении говорится, что кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами, а правила внутреннего контроля НКО «Ассигнация» не соответствовали требованиям Банка России, отмечает Центробанк РФ.
Напомним, ранее стало известно, что лицензии отозваны также у «Русско-Ингушского» банка и банка «Сунжа».
