Столичные полицейские задержали подпольных банкиров
Сотрудники правоохранительных органов успешно пресекли деятельность преступной группировки, занимавшейся незаконным обналичиванием денег. Соответствующую информацию предоставила Ирина Волк, официальный представитель МВД.
По ее словам, незаконная деятельность осуществлялась с 2011 по 2015 годы. Финансовые операции случались без какой-либо лицензии, обладая реквизитами ряда физических лиц, имеющих признаки фиктивности.
— За свои услуги злоумышленники взимали не менее 2,5% от каждой транзакции. По предварительным данным, в результате противоправной деятельности подозреваемые извлекли доход на сумму около 9 миллионов рублей, — подчеркнула Ирина Волк.
Операция была осуществлена полицейскими совместно с сотрудниками Росгвардии. Было проведено боле 10 обысков как жилых, так и офисных помещений. Полиция обнаружила различные предметы, имеющие значения для уголовного дела, передает ТАСС.
Подозреваемые задержаны, им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности.
Читайте также: Росгвардия задержала молодую девушку, совершившую наезд на пешехода