Правоохранительные органы пресекли деятельность мошенников, которые выводили капитал за границу
В среду, 30 апреля, сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России и Следственного департамента МВД России на территории Московского региона и Кемеровской области проведены широкомасштабные мероприятия, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и незаконному выводу капитала за границу.
В частности, установлено, что злоумышленники осуществляли незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных коммерческих банков, в том числе ЗАО «ИпоТекБанк», ООО «Коммерческий банк развития», ОАО «Международный банк финансов и инвестиций», филиал «Московский» ООО «Профессиональный кредитный банк». Для проведения транзакций использовались реквизиты нескольких десятков фиктивных организаций.
Единый «сервисный центр» обнальщиков находился в одном из старинных особняков в центре столицы, который был оснащен высокоуровневыми бронированными конструкциями. Бойцам СОБР «Рысь» ЦСН СР МВД России, участвовавшим в операции, пришлось применять специальные технические средства.
Отмечается, что всего проведено порядка 30 обысков в жилых помещениях и финансово-кредитных учреждениях. Обнаружены и изъяты более 40 печатей юридических лиц, в том числе зарегистрированных в оффшорах, оригиналы уставных учредительных документов, копии паспортов и трудовых книжек, более 20 электронных ключей к системе удаленного доступа управления финансами, десятки единиц компьютерной техники, черновые записи, содержащие сведения о совершенных операциях, иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение для расследования дела, возбужденного по статье «Незаконная банковская деятельность».
В отношении шестерых фигурантов Тверским районным судом избрана мера пресечения – домашний арест.
За выявленные нарушения уже отозвана лицензия у ОАО КБ «Новокузнецкий Муниципальный Банк». Информация об участии в финансовых махинациях остальных кредитных учреждений, задействованных в указанной схеме, также направлена в Банк России.
Кроме того, накануне в Москве в ходе оперативного сопровождения уголовного дела о незаконной банковской деятельности, находящегося в производстве Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве, установлены и задержаны активные участники другой группы, также подозреваемые в совершении незаконных финансовых операций на территории столицы.
Злоумышленники предоставляли заинтересованным лицам услуги по переводу безналичных денежных средств с расчетных счетов заведомо фиктивных организаций, а также по инкассации денежной массы. Противоправно полученный доход превысил 280 млн рублей.
С целью сбора доказательств по делу сотрудниками полиции проведено более 20 обысков и выемок, в том числе в помещении ООО КБ «МК-Банк» (в настоящее время ЦБ России лицензия отозвана).
Изъяты печати фиктивных организаций, наличные деньги в размере 60 млн рублей.
В настоящее время организаторам противоправной деятельности и их сообщникам предъявлены обвинения, в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Все фигуранты дали признательные показания и сотрудничают со следствием.
МВД России продолжает проведение мероприятий, направленных на защиту экономических интересов государства.