Топ-менеджеры нескольких организаций незаконно вывели за рубеж 3,6 миллиарда рублей
В Москве была пресечена деятельность преступной группировки, занимающейся незаконными банковскими операциями.
По версии следствия, топ-менеджеры нескольких организаций, являющихся профессиональными участниками фондового рынка, создали финансовую схему по обналичиванию и выводу средств за границу, сообщается на сайте МВД России.
[CDNVIDEO Видео предоставлено телеканалом "Москва-24"]
[/CDNVIDEO]
«Наличные денежные средства «клиенты» получали с помощью подставных физических лиц в банкоматах, кассах брокерских компаний и банков. Внешне все выглядело так, будто клиент брокерской конторы, поиграв какое-то время на бирже, забирал свои деньги назад в наличной форме», - говорится в сообщении.
Преступники брали за свои услуги не менее 1,7 процента комиссии. В итоге с января прошлого года им удалось вывести в «теневой» сектор экономики более 3,6 миллиарда рублей.
Двоих подозреваемых поместили под домашний арест, их сообщников ищут.