Алло! Да, это прачечная!

Алло! Да, это прачечная!

Происшествия

Как сообщает портал www.rg.ru, в США арестован бывший россиянин Виктор Каганов, которого власти обвиняют в отмывании денег. По мнению следствия, Каганов, прибывший в Америку в 1998 году, создал сеть из подложных фирм, с помощью которых деньги переводились за границу по липовым контрактам. При этом преступник использовал фирмы, зарегистрированные на выходцев из России, живущих за пределами США.С помощью этой схемы Каганов предоставлял услуги по международным денежным переводам, не имея разрешения на подобную деятельность. Всего он совершил более четырех тысяч переводов на сумму в 172 миллиона долларов в 50 стран мира. Кому предназначались и с какой целью переводились деньги, теперь устанавливает следствие.

Google newsYandex newsYandex dzen