Путешествуем ВМесте Путешествие в Удмуртию — 2023: как добраться, что посмотреть и какие блюда стоит попробовать Путешествие во Владивосток — 2023: как добраться, что посмотреть и какие деликатесы стоит попробовать «Путешествуем ВМесте»: старинные дома, «Палехский иконостас» и живописные пейзажи — что посмотреть в Ивановской области «Путешествуем ВМесте»: канатная дорога, слияние рек и эффектные набережные — что посмотреть в Нижнем Новгороде за два дня «Путешествуем ВМесте»: из Москвы в Карелию на машине — старинные замки, парк «Рускеала» и гастрономические изыски
Приметы и советы Народный календарь. Почему стоит собирать медуницу на Фомаиду Египетскую, 26 апреля Народный календарь. Почему нужно сходить в баню на Василия Парильщика, 25 апреля Народный календарь. Почему опасно ругаться с семьей 24 апреля Народный календарь. Почему запрещено петь и танцевать 23 апреля Народный календарь. Как укрепить здоровье на Вадима Ключника, 22 апреля
Финразведка США узнала о почти 200 подозрительных операциях банков в России
Сюжет:
БЕЗ КОРОНАВИРУСА
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США, выступающая в роли финансовой разведки, узнала о подозрительных переводах между российскими банками. Об этом свидетельствуют данные утечки свыше 2,1 тысячи отчетов о соответствующих транзакциях, которые международные кредитные организации подавали в финразведку.
Речь идет о долларовых переводах, помечаемых американским банком-посредником как подозрительные. По информации РБК, всего в базе 3810 транзакций, в которых одной из сторон был российский банк. Переводы производились в разное время, но основная активность была замечена в период с 2008 по 2016 год.
Финразведка США узнала об этих операциях, поскольку другие американские банки заподозрили в них признаки возможного отмывания денег, коррупции или других финансовых преступлений.
Уточняется, что из общего числа транзакций 189 переводов на сумму около 760 миллионов долларов были сделаны между российскими банками. Остальные 95 процентов связанных с Россией операций были переводами из других юрисдикций в РФ или из РФ в другие юрисдикции.
Читайте также: США обвинили россиянина в сговоре с целью электронного мошенничества
Эксклюзивы «Это самоубийство»: почему США не конфискуют замороженные российские активы Правило трех нажатий: как работает кулон для защиты от нападений и сколько он стоит Как правильно выбрать вербу Как изъятие замороженных активов повлияет на мировую экономику и чем ответит Россия Синоптик Ильин рассказал о погоде в Москве на майских праздниках
Приметы и советы Народный календарь. Почему стоит собирать медуницу на Фомаиду Египетскую, 26 апреля Народный календарь. Почему нужно сходить в баню на Василия Парильщика, 25 апреля Народный календарь. Почему опасно ругаться с семьей 24 апреля Народный календарь. Почему запрещено петь и танцевать 23 апреля Народный календарь. Как укрепить здоровье на Вадима Ключника, 22 апреля
Спецпроекты
