Полиция нашла 100 миллионов рублей у подпольных банкиров в Москве

Завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением более 100 миллионов рублей в качестве дохода. Об этом в понедельник, 4 июля, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, с 2018 по 2020 год фигуранты занимались банковской деятельностью, не имея на то специального разрешения.

Участники банды использовали расчетные счета подконтрольных им компаний и совершали нелегальные банковские операции по «транзиту», переводу денег из безналичного в наличное обращение, инкассацию и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

За это они получали вознаграждение не менее 14 процентов от сумм, поступавших на лицевые счета организаций. Всего злоумышленники заработали около 108 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». К уголовной ответственности привлекли двоих мужчин в возрасте 33 и 69 лет.

— В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Хамовнический районный суд для рассмотрения по существу, — резюмировал Васенин.

В пятницу, 1 июля, стало известно, что суд в Москве рассмотрит дело обманутых дольщиков.