Столичная полиция задержала банду «подпольных банкиров»
Сотрудники столичной полиции задержали девятерых «подпольных банкиров», которые незаконно получили более ста миллионов рублей.
В пресс-службе главка МВД по городу сообщили, что один из участников организованной группы был задержан сотрудниками МВД и оперативниками УЭБиПК. Задержанному предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере более ста миллионов рублей.
Уточняется, что «банкиры» использовали реквизиты фиктивных фирм для проведения банковских операций по кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, инкассированию, транзиту и обналичиванию денег. Все эти действия они проводили за вознаграждения.
- Доход от противоправной деятельности превысил 100 миллионов рублей. По данному факту ГСУ ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность банковская деятельность», - добавили в пресс-службе
Уголовное дело в отношении задержанных передано в Останкинский суд столицы с утвержденным обвинительным заключением, передает Интерфакс.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полиция разыскивает неизвестного, ранившего ножом мужчину в Москве
Уточняется, что подозреваемый пытается скрыться на автомобиле КамАз с автобетоносмесителем.
Мужчина получил ножевое ранение в результате конфликта на Павелецкой набережной в районе дома №8. Злоумышленник, напавший на своего оппонента, скрылся с места происшествия (далее...)
Подписывайтесь на канал "Вечерней Москвы" в Telegram!