Задержанный в Москве банкир подозревается в хищении более 300 миллионов рублей
В Москве сотрудники силовых структур задержали подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.
«Задержан вице-президент одного из иностранных банков, входящих в пятерку крупнейших мировых банков. Глуховцева Всеволода Эдуардовича подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере и хищении денежных средств на сумму свыше 300 миллионов рублей у физических и юридических лиц под предлогом инвестирования в недвижимость и строительство в республике Черногория», - сообщили в МВД России.
По данным ведомства, мужчина осуществлял мошеннические действия с лета 2006 года. Он представлялся влиятельным банкиром и крупным финансистом, совладельцем половины казино, расположенных в Черногории, владельцем крупного гостиничного бизнеса на побережье Адриатического моря, специалистом по финансовому вливанию в заграничную недвижимость российских граждан и даже писателем.
По предварительным данным, мужчина получил от граждан и коммерческих организаций более 300 миллионов рублей на покупку недвижимости и инвестирование в строительство.
«Как только деньги поступали на счета подконтрольных подозреваемому черногорских компаний, они присваивались Глуховцевым, а клиентам предоставлялись ложные отчеты», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД России.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
Как рассказали «ВМ» в пресс-службе МВД по Центральному федеральному округу, потерпевшие неоднократно пытались вернуть свои деньги, обращаясь в судебные инстанции. На имущество семьи Глуховцева несколько раз по требованию истцов накладывался в арест, но по неизвестной причине он снимался.
«Вчера 51-летний Глуховцев был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. При проведении обысков по месту жительства и в офисе задержанного обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие о его противоправной деятельности - печати подконтрольных коммерческих организаций, несколько расписок на крупные суммы, а также большое количество огнестрельного и травматического оружия и боеприпасов к нему, разрешения на которые в момент обыска отсутствовали», - отметил представитель МВД по ЦФО.
Оперативники установили черногорскую компанию, в которой Глуховцев является учредителем и генеральным директором. По их мнению, через нее осуществлялась легализация незаконно полученных в ходе противоправной деятельности доходов.
Полицейские полагают, что потерпевших от противоправной деятельности может быть намного больше установленных в настоящее время. В пресс-службе рассказали, что в относительно короткий промежуток времени Глуховцев смог приобрести дорогую недвижимость – жилые квартиры в престижных районах Москвы и за рубежом, а также нежилые помещения, иностранные автомобили премиум-класса, картины советских и зарубежных художников, ювелирные изделия и драгоценные камни. Их общая стоимость многократно превышает установленный в настоящее время ущерб.
«Следует отметить, что руководство и сотрудники банка, в котором работал Глуховцев, оказывали содействие в проведении следственных действий и не имеют отношения к его аферам», - уточнил сотрудник пресс-службы.
В пятницу Бабушкинским районным судом Москвы будет рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Глуховцева в виде заключения под стражу. Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
Пострадавших от противоправной деятельности задержанного полицейские просят обращаться в дежурную часть ГУ МВД России по ЦФО по адресу Москва, ул. Шаболовка,6 или по телефону: 8 (499) 237-09-01.
По некоторым данным, Всеволод Глуховцев является вице-президентом российского представительства Королевского банка Шотландии, ранее - АБН Амро Банк. Банк был зарегистрирован в Москве в конце 1993 года. Специализация на обслуживании крупных клиентов 20 июня 2008 года Банк России в связи со сменой названия выдал АБН Амро Банк новую лицензию. Теперь АБН Амро Банк - «Королевский банк Шотландии».