Финансовые пирамиды выдавали себя за крупные инвестиционные компании

В I квартале 2019 года в Московском регионе сотрудниками ГУ Банка России по ЦФО было выявлено 28 организаций с признаками ведения недобросовестной деятельности на финансовом рынке. Большинство из них имели признаки финансовой пирамиды (15 компаний).

13 из них обнаружены в Москве и две — в Московской области. Эти организации в большинстве случаев не вели реальную хозяйственную деятельность, а лишь привлекали средства новых участников, обещая ничем не обеспеченную доходность.

— Организаторы финансовых пирамид пытаются привлечь средства граждан, прикрываясь «вывесками» легальных участников рынка — МФО, КПК, а также действуют более нестандартно, выдавая себя за крупные инвестиционные компании, предлагая псевдофинансовые продукты и доверительное управление активами, например, на крипторынке — трейдинг, майнинг и тому подобные проекты, в которых сложно разобраться неподготовленному человеку, — сообщил начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Евгений Балычев.

За первый квартал также было обнаружено четыре нелегальных кредитора. Организации предоставляли кредиты, не имея лицензии ЦБ.