Эксперт Переудин предупредил россиян о блокировке счетов из-за неуместных комментариев к переводам

Банки будут блокировать счета клиентов, которые пишут в комментариях к переводу средств неуместные фразы или шутки. Об этом предупредил руководитель службы финансового мониторинга «Сравни» Александр Переудин.

— Такие фразы при переводе как «онлайн-казино», «финансовая пирамида», «криптовалюта» могут вызвать интерес у банка, а у инициатора или получателя такого перевода могут возникнуть проблемы в обслуживании, в том числе в виде приостановки операции и блокирования счета клиента, — пояснил специалист.

В данном случае банк должен запросить сведения и выяснить, откуда поступил платеж, чтобы сделать обоснованные выводы. В случае если клиент не сможет доказать законность и экономический смысл такой операции, он попадет в список нежелательных клиентов, передает агентство «Прайм».

Сбербанк сообщил о случаях мошеннических схем, связанных с клиентами финансовой организации. Аферисты теперь отправляют «удостоверения сотрудников банка» с целью получения данных карты. Об особенностях новой схемы обмана и мерах предосторожности «Вечерней Москве» рассказал юрист Дмитрий Кваша.