Крупнейший банк Франции заподозрили в отмывании более 220 миллионов евро

Самый крупный банк Франции BNP Paribas заподозрили в отмывании денег, речь идет о сумме более 220 миллионов евро, происхождение которых надзорные органы посчитали сомнительными. Об этом сообщили в парижской прокуратуре.

Расследование проводилось в отношении филиала банка BNP Paribas компании BNP Paribas Securities Services и зарегистрированной на Кипре брокерской компании TCR International Limited, им вменяется отмывание денег с отягчающими обстоятельствами.

Внимание правоохранителей привлекло несколько операций, сделанных с 2019 по 2021 год TCR International Limite. Отмечается, что в подозрительных транзакциях были задействованы граждане РФ и Украины, передает издание Monde.

Гендиректор крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао признал вину по предъявленным со стороны обвинениям США и принял решение уйти в отставку. Американский минюст обвинил предпринимателя в отмывании денег, финансовом мошенничестве и нарушении санкций.

Должность Чжао может занять глава Binance в Азии, Европе и на Ближнем Востоке Ричард Тенг.