Чем опасен перевод денежных средств по номеру телефона

При переводе средств по номеру телефона есть риск отправить деньги получателю, внесенному в перечень террористов и экстремистов. Об этом рассказал член Общественной палаты, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

— Банк вправе заблокировать счет самого отправителя, если получатель перевода участвует в сомнительных схемах: обналичивании, транзитных операциях, связях с нелегальными казино или криптообменниками. Отправитель может не знать о таких обстоятельствах, но факт перевода на подобный счет автоматически включает его в группу риска, — отметил эксперт.

Помимо этого, оплачивая покупку переводом, в случае возникновения споров покупателю будет сложно вернуть средства обратно, передает RT.

Виноградов посоветовал отправлять средства лицам с достоверно установленной личностью или использовать для перевода расчетные счета юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Банки начали блокировать крупные денежные переводы через Систему быстрых платежей (СПБ). «Вечерняя Москва» узнала у юриста Дмитрия Кваши, когда банки могут принять перевод через СБП за мошенничество.