Обманувшую 47 человек застройщицу с Сахалина обвинили в отмывании 24 миллионов

Руководительнице строительной компании из Южно-Сахалинска, которую изначально обвинили в обмане 47 человек на сумму свыше 200 миллионов рублей, теперь инкриминируется и легализация преступных доходов. Как сообщает портал «МВД Медиа», женщине дополнительно вменяют отмывание около 24 миллионов рублей.

По данным следствия, обвиняемая заключала договоры подряда на строительство частных домов, принимала полную предоплату, однако свои обязательства не выполняла. Среди пострадавших оказались молодые семьи, вложившие в строительство материнский капитал, средства дальневосточной ипотеки и потребительские кредиты. На момент задержания было известно о 33 эпизодах и 47 признанных жертвами.

Теперь правоохранители утверждают, что для сокрытия происхождения полученных преступным путем доходов, обвиняемая проводила финансовые операции и сделки с недвижимостью. Приобретенные земельные участки и жилые дома в Южно-Сахалинске и Анивском районе, по версии следствия, оформлялись в том числе на родственников и третьих лиц.

Для возмещения ущерба уже арестовано имущество обвиняемой и ее родственников на сумму 85 миллионов рублей, включая шесть земельных участков, два жилых дома, офис и автомобили. Женщина остается под домашним арестом, ей может грозить до 15 лет лишения свободы, говорится в материале.

3 октября стало известно, что в Испании началось судебное расследование об отмывании денег, подделке документов, налоговом мошенничестве и сокрытии активов в отношении блогера Анатолия Шария. Его и его жене Ольге Бондаренко может быть вменено мошенничество на 10,7 миллиона евро.