Банки-прачечные

Как сообщили в Департаменте экономической безопасности МВД России, по делу об отмывании денежных средств милиция произвела выемку документов в московском офисе «Век Банка». Эти мероприятия проводились в рамках возбужденного ранее уголовного дела в отношении организованного преступного сообщества, которое довольно долго занималось незаконным обналичиванием денег. В него входили руководители и сотрудники «Век Банка», банка «Новая экономическая позиция», а также руководители некоторых других кредитных организаций – всего их более 10.Стражам порядка удалось установить, что с апреля 2004 года по январь 2005-го руководители банка «Новая экономическая позиция» через подконтрольные им структуры сняли со счетов свыше 200 млрд рублей, 391 млн долларов и 66 млн евро. Большая часть денежных средств выведена за рубеж.Этой же группой совершен ряд аналогичных экономических преступлений. Для расследования этого дела Росфинмониторинг наладил сотрудничество с правоохранительными органами Германии, Австрии, Латвии, Литвы, Израиля, Швейцарии и ряда других стран. В результате были установлены счета и фирмы, занимавшиеся преступной деятельностью, по санкции австрийского суда наложены аресты на денежные средства, находящиеся на счетах фигурантов дела.Расследуя дело об отмывании денег, оперативникам удалось выйти и на другие организованные преступные сообщества. «Так, одно из преступных сообществ возглавляет криминальный авторитет, уроженец Тбилиси – Джуба». Он располагает тесными связями с грузинами, ранее воевавшими в Абхазии, а также российскими криминальными сообществами. «Известен факт его высказывания в одном из московских казино, что его деньги идут на «маленькую победоносную войну, – рассказали в Департаменте экономической безопасности. – Возглавляемое им преступное сообщество занималось незаконными банковскими операциями, связанными с отмыванием, обналичиванием и выводом валютных средств за рубеж».Эта группа контролировала восемь московских кредитных организаций. «Данный канал активно используется для перекачки денежных средств в Грузию и другие страны. Денежные средства в основном получены от проведения незаконных банковских операций, казино, разбоев и хищений бюджетных средств», – уверены в правоохранительных органах.Кроме того, банкиры-бандиты получили бюджетные деньги в размере более 3 млрд рублей под сельскохозяйственную программу. Группировка располагает также коррумпированными связями с отдельными сотрудниками в правоохранительной и государственной системах. В ДЭБ заявили, что грязные деньги легализовывались через ряд банков, причем доход от незаконных банковских операций превышал $500 тыс. в день.