Банки остались без лицензий

В департаменте внешних и общественных связей ЦБ РФ сообщили, что основанием для отзыва лицензий стало неисполнение федеральных законов и нормативных актов Банка России, нарушения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».ООО КБ "Диамонд-банк" допускал неоднократные нарушения законодательства в части несвоевременного выявления и направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Те же нарушения были выявлены и в деятельности ООО "Экспортбанк", который, ко всему прочему, еще и несвоевременно обновлял информацию по своим клиентам. Расследование показало, что в декабре 2006 – апреле 2007 года клиентами ООО КБ "Диамонд-банк" были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам в общем объеме около 29 млрд. рублей. Полномочия исполнительных органов банков приостановлены.