Московские полицейские пресекли деятельность подпольных банкиров
Столичные полицейские пресекли незаконную деятельность подпольных банкиров, обналичивших более 7 миллиардов рублей, сообщило МВД РФ в пятницу, 28 июня.
«Как установили сотрудники правоохранительных органов, основную часть группы составляли выходцы из Турции и Сирии, которые с 2011 года осуществляли на территории Российской Федерации банковские операции без лицензионно-разрешительных документов», - говорится в сообщении ведомства.
В материале МВД уточняется, что подпольная сеть включала более десяти подконтрольных «фирм-однодневок». Денежные расчеты, обналичивание средств, переводы по поручениям физических и юридических лиц осуществлялись под видом оплаты различных товаров и услуг.
По оперативной информации, злоумышленники использовали следующую схему перевода денег за рубеж: «клиент», передавший свои финансы в «подпольном банке» в столице, мог самостоятельно или через доверенное лицо забрать эту же сумму в Стамбуле от одного из участников группы. При этом, никакого движения денег в действительности не происходило. Взаимозачет между участниками сделок строился по принципам одной из неформальных финансово-расчетных систем, распространенных в мусульманских странах.
Часть наличности, получаемой подпольными банкирами от «международных переводов», использовалась также для расчета с московскими предпринимателями, пользующимися услугами задержанных. За каждую так называемую транзакцию злоумышленники взимали от 0,5 до 6%, отмечается в материале на сайте МВД.
«По местам работы и проживания фигурантов при силовой поддержке бойцов ОМОН «ЗУБР» ЦСН СР МВД России проведено 18 обысков. Всего в мероприятиях приняли участие более 100 сотрудников правоохранительных органов», - сообщают полицейские. В ходе обысков были изъяты электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «Банк-Клиент», черная бухгалтерия, печати и учредительные документы «фирм-однодневок», в том числе зарегистрированных в оффшорах, а также более 40 миллионов рублей.
По данным МВД, организатор противоправной финансовой схемы и два его сообщника задержаны в порядке ст. 91 УПК, еще два участника группы находятся под подпиской о невыезде.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия по выявлению всех участников противоправной схемы, иных возможных схем незаконной финансовой деятельности, а также устанавливают каналы вывода денег на территорию ближневосточных государств и факты их использования для финансирования терроризма, сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.