Центробанк отозвал лицензию у столичного банка «Аспект»

Банк России издал приказ об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у московского банка «Аспект», который является участником системы страхования вкладов. Распоряжение поступило 12 апреля 2019 года.

Вышеуказанная кредитная организация занимала 343-е место в банковской системе РФ по состоянию на 1 апреля.

ЦБ уточняет, что «Аспект» нарушал нормативные акты Банка России в сфере противодействия финансированию терроризма и отмыванию доходов, которые были получены незаконным путем.

Кроме того, финансовое учреждение подозревается в проведении сомнительных операций с наличной иностранной валютой, а также транзитных операций, крупная часть которых была связана с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам.

Примечательно, что регулятор не раз применял к нарушителю меры воздействия за последний год.

В настоящий момент в «Аспекте» назначена временная администрация Банка России, которая будет функционировать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Соответствующий приказ опубликован на сайте Центробанка.

Ранее на сайте «ВМ» сообщалось о том, что стало известно, почему ЦБ отозвал лицензию у московского банка.

Читайте также: Центробанк отозвал лицензию у «Банка развития технологий и сбережений»