МВД России выявило схему обналичивания почти миллиарда рублей в сети салонов связи
Крупную схему по незаконному обналичиванию денег при помощи салонов связи и терминалов оплаты выявили сотрудники Министерства внутренних дел (МВД). С помощью незаконной схемы мошенники реализовали около миллиарда рублей.
По информации пресс-службы ведомства, подозреваемые в совершении преступления с 2013 года проводили незаконные банковские операции. Без регистрации через сеть салонов сотовой связи и платежных терминалов, которые были расположены на территории Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, они обналичили крупную сумму денег.
- Получаемые от граждан денежные средства в нарушение закона не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 3,5 процента, - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Она также добавила, что доход от незаконной схемы реализации денег составил около миллиарда рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. В отношении шестерых организаторов и активных участников преступления судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
МЕЖДУ ТЕМ
Мужчина по фальшивому паспорту пытался взять кредит на 38 миллионов рублей
Мужчина в одном из отделений банка столицы подал заявление на получение кредита в размере 38 миллионов рублей. Проверив документы клиента, сотрудники организации засомневались в их подлинности: мужчине отказали (далее…).
Подписывайтесь на канал «Вечерней Москвы» в Telegram!