Центробанк отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Уральская расчетная палата»

По данным Центробанка, решение об отзыве лицензии принято в связи с тем, что УРП не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов.

Кроме того, организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных безналичных операций, в том числе в адрес нерезидентов, говорится в сообщении регулятора.

Владельцами банка являются несколько московских и уральских компаний. Контрольный пакет (83,7% акций ЗАО), по данным информационной базы "СПАРК-Интерфакс", принадлежит филиалу "Губернский" (Екатеринбург) банка "Открытие". УРП, по данным Банка России, на 1 июля 2014 года по величине активов занимал 874-е место в банковской системе РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка "Компания Розничного Кредитования"