Подозреваемых в финансовых махинациях задержали в Москве

Четверых подозреваемых в ведении незаконной банковской деятельности задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка Министерства внутренних дел.

Как уточнили в ведомстве, по предварительным данным, задержанные проводили операции по обналичиванию денежных средств без соответствующей регистрации и лицензии. Предполагается, что незаконный доход подозреваемых превышал 500 миллионов рублей.

В ходе обыска у подозреваемых обнаружили документы и банковские карты, подтверждающие причастность к незаконным операциям.

Возбуждено дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса («Незаконная банковская деятельность»). Троих задержанных поместили под домашний арест, четвертого — под подписку о невыезде, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Ранее россиян предупредили о новом способе краж денег через QR-коды.

Читайте также: Россиянам рассказали о новом способе цифрового мошенничества