Арестован руководитель ЧОО «Карат-1», подозреваемый в нелегальной инкассации теневых денежных средств
[CDNVIDEO=Видео предоставлено телеканалом "Москва-24"][/CDNVIDEO]
Солнцевский районный суд Москвы арестовал Магомедрасула Каратова, являющегося руководителем частной охранной организации «Карат-1».
Как сообщила «Вечерке» пресс-служба ГУЭБиПК МВД России, Каратов подозревается в причастности к деятельности межрегиональной организованной группы, участники которой в течение 7 лет занимались незаконными банковскими операциями, не имея на то лицензионно-разрешительных документов. В частности, они переводили деньги по поручениям физических и юридических лиц, обналичивали их, а также обеспечивали нелегальную транспортировку денежных средств. В результате их деятельности, по предварительным подсчетам, в теневой сектор экономики выведено более 100 миллиардов рублей.
Следственный департамент МВД России впервые в рамках расследования связанного с незаконной банковской деятельностью преступления возбудил уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества».
Глава «Карата» задержан вместе с другими участниками группы в аэропорту «Внуково». В момент задержания они получали наличные денежные средства на сумму более полумиллиарда рублей, перенаправленных из Дагестана под видом печатной продукции. Дело по статье «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем» УК РФ по незаконной банковской деятельности выделено в отдельное производство.
