СМИ: Бывшего бенефициара группы компаний «Висма» задержали в Москве
Его подозревают в крупном мошенничестве в сфере кредитования.
СМИ сообщили, что столичная полиция задержала экс-бенефициара группы компаний «Висма» Валерия Герюгова. Его подозревают в крупном мошенничестве в сфере кредитования. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк подтвердила факт задержания, однако не уточнила имени подозреваемого. Сейчас он находится под домашним арестом.
– Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задокументирована противоправная деятельность группы лиц из числа руководителей одного из закрытых акционерных обществ, являющегося производителем и дистрибьютором минеральной питьевой воды, – рассказала Ирина Волк.
Представитель МВД добавила, что злоумышленники в 2012-2014 годах заключили 7 кредитных договоров на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей. По версии правоохранительных органов, по указанию основного бенефициара группы компаний средства были выведены на счета фирм-однодневок по фиктивным причинам. Чтобы уклониться от исполнения кредитных обязательств перед банком, злоумышленники инциировали процедуру банкротства, а имущество передали подконтрольному предприятию.
В связи с этим полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования. Правоохранители уже провели 15 обысков в нескольких регионах России и изъяли важные для следствия документы и объекты, пишет ТАСС.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд в Москве рассмотрит дело о мошенничестве семи сотрудников банков
Московские следователи закончили расследование в отношении семерых участников организованной группы, которые занимались хищением денег банков и их клиентов (далее...)
