Двоих индусов осудят в Москве за незаконную банковскую деятельность
На данный момент возможные преступники находятся под домашним арестом.
Граждане Индии Батр Манодж и Део Джагат Кумар вместе с сообщниками занимались незаконными банковскими операциями в Москве. Используя расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций, они открывали и вели счета юридических лиц. Плюс к тому, обвиняемые совершали незаконные переводы, а также кассовое обслуживание, взимая проценты от обналиченных денежных сумм. Такой версии придерживается следствие.
В отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело: московская прокуратура утвердила соответствующее обвинительное заключение. Граждане Индии предстанут перед Гагаринским судом столицы.
По данным следствия, возможные виновники преступления заработали более 70 миллионов рублей с февраля 2012 года. Сейчас индусы находятся под домашним арестом.
КСТАТИ
Задержаны двое мужчин, ограбивших старушку на 900 тысяч рублей
Полицейские в Домодедово задержали двух мужчин, которые на улице Полоцкой убедили 73-летнюю пенсионерку снять 900 тысяч рублей со счета в банке якобы для того, чтобы сделать операцию их знакомому, попавшему в дорожно-транспортное происшествие. Чтобы старушка поверила им, они поехали в больницу, где женщина передала деньги мужчине в белом халате – сообщнику мошенников (далее...).
Эксклюзивы «Долина сделала полную глупость»: адвокат Добровинский — о том, как защитить себя при сделках с недвижимостью Почему так трудно расслабиться во время отпуска и как это исправить Кому опасно окунаться в прорубь на Крещение Какие диеты опасны для здоровья С-реактивный белок: что означает повышенный CRP
