Суд в Москве рассмотрит дело лжебанкиров, незаконно получивших 300 миллионов рублей

Пятнадцать участников преступной группировки, занимавшейся нелегальными банковскими операциями, пойдут под суд в Москве. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемые в результате незаконных действий получили доход свыше 300 миллионов рублей.

– Как установлено в ходе расследования, обвиняемые, используя реквизиты и счета ряда подконтрольных организаций, нелегально осуществляли банковские операции по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах, по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, а также инкассацию денежных средств, – пояснила Ирина Волк.

По факту происшествия правоохранительные органы возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Злоумышленников задержали в июне 2015 года. Шестерых из них заключили под стражу, остальных взяли под домашний арест или подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Сейчас расследование уголовного дела окончилось. Фигурантам предъявили обвинение в организации преступного сообщества или участии в нем, а также в незаконной банковской деятельности. Рассматривать дело будет Симоновский районный суд Москвы.

На сайте МВД также отмечается, что в отношении еще двух фигурантов было создано отдельное делопроизводство. Подозреваемых объявили в федеральный розыск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Четырех лжебанкиров задержали в Москве за незаконный доход в 60 миллионов рублей

Полиция задержала четырех человек по подозрению, в осуществлении незаконных банковский операций. Считается, что задержанные незаконно извлекли 60 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело (далее...)