Главное
Истории
Газировка

Газировка

Книжные клубы

Книжные клубы

Триумф россиян на ЧМ по плаванию

Триумф россиян на ЧМ по плаванию

Готика в Москве

Готика в Москве

Таро в России

Таро в России

Хандра

Хандра

Как спасались в холода?

Как спасались в холода?

Мужчина-антидепрессант

Мужчина-антидепрессант

Цены на масло

Цены на масло

Почему в СССР красили стены наполовину?

Почему в СССР красили стены наполовину?

Центробанк отозвал лицензию у столичной кредитной организации «Арсенал»

Общество
ЦБ РФ лишил лицензии банк "Енисей"
ЦБ РФ лишил лицензии банк «Енисей» / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»
Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

ЦБ РФ 21 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской кредитной организации «Арсенал».

- Коммерческий банк (КБ)«Арсенал» общество с ограниченной ответственностью (ООО) не соблюдал требования законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и направления в уполномоченный орган достоверных сведений о них. При этом с 2016 года деятельность банка в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, - говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что деятельность банка характеризуется использованием рискованной бизнес-модели и низким качеством большей части активов, а руководство организации не предпринимало никаких мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Северо-Восточный Альянс»

Банк России 21 августа лишил лицензии на осуществление банковских операций московский банк «Северо-Восточный Альянс» (далее...).

Подписывайтесь на канал "Вечерней Москвы" в Telegram!

vm.ru

Установите vm.ru

Установите это приложение на домашний экран для быстрого и удобного доступа, когда вы в пути.

  • 1) Нажмите на иконку поделиться Поделиться
  • 2) Нажмите “На экран «Домой»”

vm.ru

Установите vm.ru

Установите это приложение на домашний экран для быстрого и удобного доступа, когда вы в пути.