Пятеро подозреваемых в незаконной банковской деятельности задержаны столичной полицией
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».
Сотрудники московской полиции 25 декабря задержали пятерых участников организованной преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность. Ущерб от их действий превысил 9 миллионов рублей.
- Установлено, что злоумышленники использовали подконтрольные им фиктивные организации, совершая незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручению юридических лиц по банковским счетам. Они производили перевод денежных средств из безналичного в наличное обращение, инкассацию и кассовое обслуживание физических и юридических лиц за комиссионное вознаграждение, - цитирует ТАСС начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Юрия Титова.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Риелтору-мошеннику грозит до десяти лет лишения свободы
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!
Подписывайтесь на канал «Вечерней Москвы» в Telegram!
Проще, чем кажется Как получить до 100 тысяч рублей от государства при трудной ситуации: кто может претендовать и какие нужны документы Как узнать, снесут ли дом по реновации в Москве: где искать информацию и сроки Как предотвратить развитие диабета Клещевой энцефалит: профилактика, лечение, как проявляется Как поменять батареи дома и не получить штраф
Спецпроекты
