Пятеро подозреваемых в незаконной банковской деятельности задержаны столичной полицией
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».
Сотрудники московской полиции 25 декабря задержали пятерых участников организованной преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность. Ущерб от их действий превысил 9 миллионов рублей.
- Установлено, что злоумышленники использовали подконтрольные им фиктивные организации, совершая незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручению юридических лиц по банковским счетам. Они производили перевод денежных средств из безналичного в наличное обращение, инкассацию и кассовое обслуживание физических и юридических лиц за комиссионное вознаграждение, - цитирует ТАСС начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Юрия Титова.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Риелтору-мошеннику грозит до десяти лет лишения свободы
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!
Подписывайтесь на канал «Вечерней Москвы» в Telegram!
Эксклюзивы Как положение планет влияет на здоровье Посадка самолета в поле под Новосибирском в 2023 году: почему судят пилота Белова Хроническая обструктивная болезнь легких: причины развития и симптомы «Росла в cибирской деревне»: актриса Елена Ербакова — откровенно о своей юности Как частое использование мобильного телефона убивает здоровье
