ЦБ отозвал лицензию у столичного «Расчетно-кредитного банка»
Лицензию на осуществление финансовых операций со 2 февраля Центробанк отозвал у столичного «Расчетно-кредитного банка» (РКБ).
– Вследствие неэффективности функционировавшей в Обществе с ограниченной ответственностью (ООО) «РКБ» системы внутреннего контроля банком допускались многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, связанные в том числе с неисполнением обязанности по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, а также представлению в уполномоченный орган достоверной информации, – сообщили в пресс-службе регулятора.
Центробанк неоднократно применял меры надзорного реагирования в отношении РКБ.
МЕЖДУ ТЕМ
Центробанк отозвал лицензию у московской страховой компании «Южуралжасо»