В Чеченской Республики расследуют факты незаконного обналичивания крупных сумм через Чеченское отделение Сбербанка России с помощью 12 юридических лиц, зарегистрированных на подставных лиц. К созданию их, по предварительной версии следователей, причастен глава регионального отделения банка - Сайд-Магомед Джабраилов.

- В свою очередь, указанными организациями с использованием расчетных счетов, открытых через Чеченское отделение Сбербанка России, совершены незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств на общую сумму более 1 млрд. рублей. Только по предварительной оценке, в результате названных неправомерных действий, совершенных с использованием лишь 8 фирм, государству причинен ущерб на сумму более 298 миллионов рублей, - говорится в сообщении ведомства.

Как выяснило следствие, Сайд-Магомед Джабраилов причастен к созданию других фирм-однодневок, использовавшихся для обналичивания денежных средств. В этой связи он признан подозреваемым по уголовному делу и объявлен в розыск, так как, по данным правоохранителей, скрывается он за пределами России.

ПО ТЕМЕ

За обналичивание денег с доходом в 10 миллионов рублей в Москве задержан председатель правления банка

Советник председателя правления одной из коммерческих кредитных организаций Москвы, а также еще двое подозреваемых задержаны за (далее...).

Суд в Москве рассмотрит дело лжебанкиров, незаконно получивших 300 миллионов рублей

По факту происшествия правоохранительные органы возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности (далее...).

Четырех лжебанкиров задержали в Москве за незаконный доход в 60 миллионов рублей

Полиция задержала четырех человек по подозрению, в осуществлении незаконных банковский операций. Считается, что задержанные незаконно извлекли 60 миллионов рублей (далее...).