Дума приняла в I чтении проект о лимите на перевод денег без открытия счета

Государственная дума во вторник, 27 февраля, приняла в первом чтении законопроект о лимите разовых переводов денег без открытия банковского счета до 100 тысяч рублей.

Документ был разработан для снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Сейчас при переводе средств на сумму от 15 тысяч рублей гражданину достаточно предоставить банку свои паспортные данные для прохождения упрощенной идентификации клиента-физлица. Максимальная сумма перевода при этом не ограничена.

Авторы инициативы полагают, что подобная практика не согласуется с международными антиотмывочными стандартами и создает дополнительные риски непрозрачных операций, передает РИА Новости.

На этой же неделе президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 марта 2025 года россияне смогут устанавливать самозапрет на выдачу им потребительских кредитов или займов. О том, что конкретно планируют упростить, зачем необходим самозапрет и каким образом его оформить, — в материале «Вечерней Москвы».