Суд вынес приговор по делу о выводе из России 126 миллиардов рублей
Тверской районный суд города Москвы вынес приговор членам преступного сообщества Александру Коркину, Алексею Соболеву, Льву Пахомову, Ринату Юсупову и Винере Шариповой, которые организовали вывод валюты из РФ по подложным документам. Об этом во вторник, 12 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.
Следствию удалось доказать, что в число организаторов сообщества входили владелец молдавского «Молдиндконбанка» Вячеслав Платон и известный в Молдове политик и бизнесмен Владимир Плахотнюк. В криминальной схеме были замешаны и такие российские банки, как «Западный», «Европейский экспресс», «Кредитбанк» и другие.
По словам заместителя начальника 2-го отдела УРОПД следственного департамента МВД России Константина Абраменкова, Алексей Соболев и Лев Пахомов занимались открытием расчетных счетов для подконтрольных коммерческих структур.
— На них было зачислено более 126 миллиардов рублей, которые в дальнейшем были использованы для покупки иностранной валюты руководителями казначейств российских банков Ринатом Юсуповым и Винерой Шариповой. При участии директора казначейства молдавского банка Елены Платон валюта перечислялась на счета нерезидента (BC Moldindconbank S.A.) и таким образом выводилась из финансовой системы Российской Федерации, — пояснил Абраменков.
По решению суда члены преступного сообщества получили от 15,5 года до 19 лет лишения свободы. Суд также конфисковал у подсудимых 36 объектов недвижимости в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге на сумму около полутора миллиардов рублей, а также деньги и ювелирные украшения.
Абраменков добавил, что до этого обвинительный приговор вынесли участвовавшим в преступном сообществе Александру Григорьеву, Олегу Кузьмину и Елене Платон. Они получили от 9 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Правоохранители устанавливают обстоятельства других эпизодов деятельности международного преступного сообщества.
Еще одно громкое дело набирает обороты в Москве — дело Марины Раковой. Она стала подозреваемой в деле о хищении более 50 миллионов рублей. По предварительным данным, Ракова проводила махинации с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей.
Подробнее о деле Раковой читайте в материале «Вечерней Москвы».