К расследованию дела полковника Захарченко будет подключена Федеральная резервная система США
Следователи попытаются установить происхождение найденной во время обысков у полковника МВД Дмитрий Захарченко валюты с помощью Федеральной резервной системы США. Соответствующий запрос уже направлен в ведомство. В нем правоохранительные органы просят указать информацию, какой из российских банков заказывал подозрительную валюту.
По предварительной версии следствия, найденные у офицера деньги могут быть "откатами", которые предназначались для топ-менеджеров нефтяных и газовых компаний.
Как установило следствие, обнаруженная валюта хранилась в нераспечатанных целофанновых упаковках, которые выпускают банки Федеральной резервной системы США. На некоторых сохранились печати региональных организаций.
Следователи отмечают, что, возможно, полученная банковская документация поможет выйти на след преступной группировки, которая замешана в отмывании и выводе за границу денежных средств, передает "Коммерсантъ".
ПО ТЕМЕ
Следствие полагает, что изъятые у полковника МВД Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
Следственный комитет выдвинул несколько версий происхождения миллиардов у заместителя начальника управления ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко. По одной из них, вместе со своим отцом сотрудник ведомства выступал в качестве консультанта по проблемным банкам. При этом они обналичивали деньги кредитных организаций или выводили средства в оффшоры. (далее..)