Центробанк уточнил, кого коснутся новые правила контроля оборота наличных

В Банке России рассказали, что в соответствии с новыми нормами об обороте наличных средств обязательному контролю подлежат только операции юридических лиц.

Как уточнили в пресс-службе регулятора, поправки к законодательству предполагают обязательный контроль почтовых переводов и снятия наличных, зачисленных на баланс мобильного телефона, на сумму от ста тысяч рублей, а также расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью от трех миллионов рублей.

Вместе с тем у банков больше нет необходимости «в ручном режиме» выявлять соответствие каждой операции с наличными средствами характеру хозяйственной деятельности юрлица. Отныне обязательному контролю будет подлежать любое зачисление или снятие со счета наличных денежных средств юридического лица на сумму от 600 тысяч рублей и более.

При этом порядок расчетов и платежей в наличной и безналичной форме, в том числе совершаемых физическими лицами, законодательно не регулируется, цитирует пресс-службу Центробанка РИА Новости.

Ранее сообщалось, что новые поправки в «антиотмывочный» закон начали действовать с 10 января 2021 года. Они увеличат перечень попадающих под контроль финансовой разведки операций с денежными средствами.

Читайте также: «Нет смысла уклоняться»: эксперт назвал лучший способ борьбы с отмыванием денег