Россиянина арестовали в США по обвинению в «отмыве» 336 миллионов долларов

Российского гражданина Романа Стерлингова, который имеет также гражданство Швеции, арестовали в Соединенных Штатах по обвинению в «отмыве» биткоинов на сумму 336 миллионов долларов, следует из документов суда.

Уточняется, что россиянин проходит по трем пунктам: отмывание денежных средств, организация бизнеса по переводам денег без лицензии и участие в денежных переводах без соответствующей лицензии.

— Более чем 1,2 миллиона биткоинов, оценивающихся в 335 809 383 доллара на время транзакций, были пересланы через сайт с октября 2011 года до нынешнего момента, — сообщил спецагент американской налоговой службы Дэвид Беккет, на показаниях которого строится обвинение, передает РИА Новости.

Большая сумма отмытых Стерлинговым средств проходила через крупные площадки по торговле наркотиками. Всего же через сайт россиянина прошло более миллиона биткоинов.

Читайте также: ФБР объявило в розыск россиянина по делу о хищении коммерческой тайны США