Работали на экс-министра из Грузии: ФСБ накрыла сеть мошеннических кол-центров

В понедельник, 9 декабря, ФСБ накрыла международную сеть кол-центров, жертвами которых стали свыше 100 тысяч человек по всему миру. Мошенники действовали в интересах беглого экс-министра обороны Грузии Давида Кезерашвили. Как действовали кол-центры и как они связаны с Кезерашвили — в материале «Вечерней Москвы».

ФСБ задержала 11 руководителей и сотрудников кол-центров

В понедельник, 9 декабря, сотрудники ФСБ задержали 11 руководителей и работников международной сети кол-центров, офисы которых располагались на территории России. Еще несколько человек находятся в розыске. При этом под следствием оказались граждане нескольких стран.

— Установлены руководители функционирующих на территории России кол-центров: гражданин Израиля и Украины Кесельман Я. Д. (задержан) и гражданин Израиля и Грузии Тодва Д. (объявлен в розыск), — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Отмечается, что в отношении фигурантов были возбуждены уголовные дела об организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и заведомо ложном сообщении о теракте.

Мошенники ежедневно зарабатывали около миллиона долларов

Жертвами международной сети кол-центров стали порядка 100 тысяч человек из более чем 50 государств, в том числе граждане нескольких стран Евросоюза, Великобритании, Японии, Бразилии, Канады и Индии. Следствие установило, что мошенники ежедневно зарабатывали около одного миллиона долларов.

Отмечается, что, помимо мошенничества, сотрудники кол-центра сотрудничали со Службой безопасности Украины. Следствие считает, что в 2022 году они по заданию украинских спецслужб рассылали анонимные сообщения о якобы готовящихся терактах на объектах критической инфраструктуры в Москве, Курске, Брянске и Белгороде.

Кроме того, было установлено, что кол-центры действовали в интересах бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили, который находится в международном розыске и скрывается в Лондоне. Как именно мошенники связаны с грузинским экс-чиновником, в ЦОС не уточняют.

Что грозит задержанным сотрудникам кол-центра

Бывший следователь, адвокат Вадим Багатурия рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», что за мошенничество в особо крупном размере и организацию преступного сообщества подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы, а за ложное сообщение о теракте — до 10 лет колонии. Однако, по словам эксперта, окончательный срок будет зависеть от степени участия фигуранта в каждом из этих преступлений.

— Также суд будет учитывать действия фигурантов во время следствия. Кто-то может заключить досудебное соглашение и выдать других преступников — это сократит срок, а кто-то может «уйти в отрицание» — это срок, наоборот, увеличит. Срок будет назначаться путем сложения наказаний. Женщинам по совокупности преступлений максимально могут дать до 25 лет лишения свободы, мужчинам — до 30 лет, — пояснил Багатурия.

Адвокат добавил, что в дальнейшем фигурантов также могут обвинить в шпионаже. Если среди них были россияне, в их отношении могут возбудить уголовные дела о госизмене.

— Если говорить об иностранных гражданах, маловероятно, что их будут экстрадировать для разбирательств за рубежом. Зачем их куда-то отправлять, если они и здесь могут понести наказание? — заключил адвокат.

Уголовные дела экс-министра обороны Грузии Кезерашвили

Грузинский экс-министр Давид Кезерашвили, с которым связывают разгромленные в России кол-центры, впервые попал под следствие в 2013 году. Тогда в Тбилиси расследовали дело о контрабанде алкоголя с Украины, которую политик якобы организовал в 2007 году будучи руководителем финансовой полиции. Считается, что он получил несколько взяток на 12 миллионов долларов от компании-импортера, взамен освободив ее от уплаты налогов и государственных проверок.

Фото: РИА Новости

Кроме того, на посту министра обороны Грузии Кезерашвили, по версии местного следствия, заставил руководителей компании «ТВ-Имеди» переоформить ее на свою фирму, которая якобы была зарегистрирована в офшорной зоне. Также утверждается, что он перечислил порядка 1,6 миллиона долларов на счета офшорных компаний якобы для проведения курса военных учений.

В октябре 2013 года Кезерашвили арестовали во Франции, однако позднее экс-министра отпустили из-под стражи. Также местный суд отказал в его экстрадиции в Грузию, посчитав, что на родине экс-министра будут судить по «политически мотивированному делу».

В 2016 году глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что в России в отношении Кезерашвили также возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов расследуют военные преступления, совершенные экс-министром в 2008 году при нападении грузинской армии на Южную Осетию. Бастрыкин назвал это расследование «беспрецедентным» по масштабам и сложности.

В 2021 году Верховный суд Грузии заочно приговорил бывшего министра обороны к пяти годам лишения свободы по делу о растрате госбюджета в особо крупном размере. Кезерашвили по-прежнему находится во внутригосударственном розыске.

17 ноября 2024 года российские правоохранительные органы переобъявили Кезерашвили в международный розыск и заочно арестовали. А 6 декабря во время обысков в грузинской квартире экс-министра нашли тайник с огнестрельным оружием, боеприпасами и глушителями. Местные власти сообщали, что часть этих вещей не была зарегистрирована.

Кезерашвили на посту министра обороны Грузии

Давид Кезерашвили начал свою политическую карьеру в Министерстве юстиции. В 2002–2003 годах он стал помощником Михаила Саакашвили, который на тот момент возглавлял городской парламент Тбилиси и активно выступал против президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе.

В 2003 году в Грузии прошла так называемая революция роз — свержение власти местной оппозицией. Тогда новым президентом страны стал Саакашвили, а Кезерашвили был назначен главой финансовой полиции при Минфине.

В марте 2005 года была обнародована аудиозапись, на которой несколько высокопоставленных чиновников, в том числе Кезерашвили, якобы договариваются об организации торговли наркотиками. Разгорелся скандал, в рядах финансовой полиции начались чистки. В отставку требовали отправить и Кезерашвили, но он остался на своем посту. В апреле того же года в Минфине заявили, что якобы все записи были смонтированы.

В 2006 году Кезерашвили был назначен главой Минобороны Грузии. В августе 2008 года Саакашвили начал операцию «по восстановлению конституционного порядка» в Южной Осетии, где находились российские миротворцы. Разгорелась «пятидневная война», которая завершилась подписанием руководством России и Грузии плана по урегулированию ситуации в регионе. «Лента.ру» пишет, что во время событий в Южной Осетии Кезерашвили трижды писал заявление об отставке, но президент их отклонил.

В декабре 2008 года Кезерашвили наконец отправили в отставку, когда пост премьер-министра Грузии занял Григол Мгалоблишвили. Некоторое время бывший министр занимался предпринимательской деятельностью. В 2013 году Кезерашвили бежал за границу — пришедшая к власти коалиция «Грузинская мечта» возбудила в его отношении несколько уголовных дел.