Многомиллионные махинации: за что арестовали организаторов разблокировки замороженных активов
Силовики задержали руководителей брокерских компаний «Инвестиционная палата» и Mind Money, которые помогали иностранным и российским инвесторам разблокировать замороженные активы. В их отношении возбудили уголовные дела о мошенничестве. Обоих бизнесменов заключили в СИЗО. Чем конкретно занимались финансисты и что им грозит, выясняла «Вечерняя Москва».
Задержание руководителей брокерских компаний
Силовики задержали в Москве руководителей двух брокерских компаний — генерального директора «Инвестиционной палаты» Алексея Седушкина и главу европейской фирмы Mind Money Юлию Хандошко. 29 мая Лефортовский районный суд заключил обоих бизнесменов в СИЗО.
В отношении бизнесменов возбудили уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере. В чем конкретно подозревают брокеров и как продвигается расследование, не уточняется. За такое преступление закон предусматривает до 10 лет лишения свободы. Представители Mind Money подтвердили проведение следственных действий в отношении Хандошко, но не стали раскрывать подробностей.
— Подтверждаем, что в отношении Юлии Хандошко ведутся процессуальные действия в рамках расследования на территории Российской Федерации. Мы исходим из принципа презумпции невиновности и считаем некорректным давать оценку обстоятельствам дела до завершения следственных процедур и появления официальной правовой позиции защиты. Важно подчеркнуть: сложившаяся ситуация не должна трактоваться как оценка всей работы Mind Money, ее сотрудников, клиентов или партнеров, — заявили в пресс-службе брокера.
В Mind Money отметили, что компания работает в штатном режиме и все операционные процессы продолжаются. В свою очередь заместитель председателя Центробанка Филипп Габуния заявил, что арест топ-менеджеров не повлияет на финансовую стабильность брокеров.
— По самому делу мне сказать нечего. Это нужно, наверное, в другие органы обращаться за комментариями. Что касается каких-то системных последствий, то тоже мы их не наблюдаем, — подчеркнул он.
Чем занимались брокеры
Деятельность обоих брокеров была связана с замороженными акциями российских и иностранных инвесторов. После введения санкций россияне потеряли доступ к своим зарубежным акциям. Тем временем иностранцы больше не могли вывести деньги со своих специальных счетов, на которые поступали выплаты по акциям российских компаний.
По данным РБК, «Инвестиционная палата» помогала россиянам продавать замороженные за рубежом акции в обмен на рубли со счетов иностранцев. Всего за несколько лет брокер успел провести два крупных раунда сделок, в результате которых удалось обменять активы на 10,64 миллиарда рублей.
Седушкин стал владельцем и гендиректором «Инвестиционной палаты» в 2022 году. До этого он в разное время был управляющим страховой компании «Сбербанк страхование жизни», работал в «Открытие Private Banking», инвестиционных компаниях БКС и «КИТ Финанс».
Mind Money помогала россиянам получать у европейских властей специальные лицензии для разморозки акций. Такие операции были легальными, но юридически сложными: нужно связываться с различными европейскими структурами и подавать множество заявок на снятие ограничений.
Суд ЦБ с Euroclear
Большинство замороженных иностранных акций хранились в западных депозитариях Euroclear и Clearstream. Ценные бумаги заблокировали вскоре после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года. С тех пор Россия неоднократно пыталась получить к ним доступ и настаивала на незаконности таких ограничений.
В декабре 2025 года Центральный банк (ЦБ) России обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с Euroclear убытки, причиненные блокировкой международных резервов страны. Это произошло вскоре после того, как Еврокомиссия предложила отдать замороженные российские активы Украине, чтобы она могла погасить кредит.
Центробанк России потребовал от Euroclear около 200 миллиардов евро (более 18 триллионов рублей), включая реальный ущерб и упущенную выгоду. В ответ европейский депозитарий заявил, что деньги останутся заморожены, несмотря на иск.
15 мая московский суд удовлетворил иск ЦБ. После этого Банк России походатайствовал о немедленном взыскании денег у Euroclear, столичный суд согласился и на это. Сам европейский депозитарий отказался размораживать средства и обжаловал решение российского суда.
29 мая Федеральная служба судебных приставов России сообщила о начале принудительного сбора средств у европейского депозитария. Как именно приставы собираются возвращать российские вложения из-за рубежа, не уточняется. Однако в январе 2025 года «Известия» писали о законопроекте, позволяющем изымать хранящиеся в РФ иностранные активы.
Планировалось изымать имущество иностранных государств, хранящих активы в России. Однако их стоимость гораздо меньше той суммы, которую заморозили у России за рубежом. Поэтому следующим шагом было бы взыскание средств с иностранных частных лиц (граждан или компаний), имеющих вложения в РФ. Министр финансов Антон Силуанов в 2024 году заявлял, что в России заморожено не меньше западных активов, чем у них российских.
Соответствующий законопроект якобы одобрили несколько профильных ведомств, в том числе Минфин и МИД. Будут ли его в итоге принимать, неизвестно.
В апреле оперативники задержали трейдеров за манипулирование рынком ценных бумаг на Мосбирже. Соучастники скупали акции, искусственно повышая цену, а затем продавали. Подозреваемые оказались сотрудниками компании PFL Advisors и администраторами популярных у инвесторов Telegram-каналов «РынкиДеньгиВласть», «Волк с Мосбиржи» и «Сигналы РЦБ».
