Чем грозит фиктивная регистрация фирмы и «липовая» прописка в Москве

В обычной московской хрущевке по проспекту Вернадского, 24, было выявлено около тысячи зарегистрированных юридических лиц. Факт свидетельствует о построении «теневых» схем и деятельности организованной сети для ухода от налогов и проведения различных мошеннических финансовых операций. Редакция «Вечерней Москвы» попросила прокомментировать эту ситуацию юристов и экспертов в области недвижимости.

Адвокат, юрист, специалист в области трудовых отношений Тимур Маршани:

— Подобные истории с фиктивной регистрацией юридических лиц были возможны до недавнего времени. Законодательство претерпело существенные изменения. Несколько компаний теперь нельзя зарегистрировать по одному адресу. Кроме того, на место даже выезжает налоговый инспектор, который проводит проверку. Генеральный директор либо учредитель должны реально проживать по адресу, записанному в документах, которые подали для регистрации компании. При этом нельзя встать на учет в налоговом органе в одной области, а зарегистрировать юридическое лицо в другой.

Юрист пояснил, что выявляются и ликвидируются фирмы-однодневки в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ. В налоговой инспекции сейчас существует ведомство, которое отслеживает подобные нарушения, организует проверку, процесс ведения финансовых операций, контролирует денежные потоки и контрагентов. Отслеживаются даже третьи и четвертые лица, реальная финансово-хозяйственная деятельность компаний становится очевидна.

Налоговики, по словам Тимура Маршани, тесно сотрудничают с силовыми ведомствами. В частности — со Службой экономической безопасности ФСБ России.

Эксперт по недвижимости, руководитель московского отделения АН «Владис» Елена Дельнова:

— Не секрет, ранее без особого труда можно было найти тех, кто предлагал приезжим из-за рубежа «легализацию» для последующего ведения коммерческой деятельности. В Москве, а чаще — в Подмосковье, существовали квартиры, в которых было прописано несколько десятков, а то и сотен человек. Дело в том, что на сегодня нет нормативных актов, которые бы ограничивали количество прописанных людей в приватизированной квартире. Более того, за небольшую плату можно было стать «владельцем недвижимости»: некоторые дельцы умудрялись продавать квадратные дециметры, после чего «совладелец» мог прописаться на постоянной основе без согласия дольщиков. В настоящее время подобные махинации пресекаются правоохранительными органами.

Елена Дельнова пояснила, что подозрительные ситуации, когда в однокомнатной квартире прописана целая «толпа», проверяет миграционная служба. Кроме того, прописанный должен проживать по указанному адресу. Эксперт процитировала выдержку из статьи 322.2 Уголовного кодекса РФ: «Фиктивная регистрация наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет... либо принудительными работами на срок до трех лет ... либо лишением свободы на срок до трех лет... ».

Читайте также: Число приговоров за преступления в сфере экономики рекордно выросло в России