Главное
Истории
Экранизация Преступления и наказания

Экранизация Преступления и наказания

Успех после 70

Успех после 70

Что происходит в жизни Глюкозы?

Что происходит в жизни Глюкозы?

Личная жизнь Дурова

Личная жизнь Дурова

Легенды про Грибы

Легенды про Грибы

Вячеслав Добрынин

Вячеслав Добрынин

Как повилась авоська?

Как повилась авоська?

SHAMAN объявил о разводе с супругой Еленой Мартыновой

SHAMAN объявил о разводе с супругой Еленой Мартыновой

Как успокаивали нервы на Руси

Как успокаивали нервы на Руси

Дом писателей

Дом писателей

Эксперты рассказали, за какие сообщения могут заблокировать счет при переводе денег

Финансы
Эксперты рассказали, за какие сообщения могут заблокировать счет при переводе денег
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Безобидное или шуточное сообщение при переводе денег онлайн может привести к блокировке вашего банковского счета. По действующему закону кредитные организации обязаны проверять все операции, и некоторые сопроводительные слова могут быть определены как маркеры подозрительной трансакции, предупреждают специалисты.

— Если так произойдет, то у клиента запросят документы и сведения, которые будут однозначно указывать на источник происхождения денег и причины проведения операции, — рассказал Life.ru депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

При этом, если человек не сможет доказать законность перевода, он может попасть в черный список клиентов. А это уже может привести к ряду ограничений в банковском обслуживании на всей территории России, предупредил специалист.

Остановить перевод могут такие сообщения, как «Оплата по договору», «Возврат долга», «Подарок». При этом, напомнил адвокат Дмитрий Шагин, само по себе дарение — это некоммерческая сделка, и никакими налогами она не облагается. Однако сотрудники налоговой службы находят способ приостанавливать крупные подарочные суммы.

Чаплин, в свою очередь, добавил, что список стоп-слов зависит от настроек автоматической системы банка. Однако какие именно слова являются причиной для остановки перевода, в каждой кредитной организации знает ограниченное количество работников.

vm.ru

Установите vm.ru

Установите это приложение на домашний экран для быстрого и удобного доступа, когда вы в пути.

  • 1) Нажмите на иконку поделиться Поделиться
  • 2) Нажмите “На экран «Домой»”

vm.ru

Установите vm.ru

Установите это приложение на домашний экран для быстрого и удобного доступа, когда вы в пути.