Крупнейший банк Франции заподозрили в отмывании более 220 миллионов евро
Самый крупный банк Франции BNP Paribas заподозрили в отмывании денег, речь идет о сумме более 220 миллионов евро, происхождение которых надзорные органы посчитали сомнительными. Об этом сообщили в парижской прокуратуре.
Расследование проводилось в отношении филиала банка BNP Paribas компании BNP Paribas Securities Services и зарегистрированной на Кипре брокерской компании TCR International Limited, им вменяется отмывание денег с отягчающими обстоятельствами.
Внимание правоохранителей привлекло несколько операций, сделанных с 2019 по 2021 год TCR International Limite. Отмечается, что в подозрительных транзакциях были задействованы граждане РФ и Украины, передает издание Monde.
Гендиректор крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао признал вину по предъявленным со стороны обвинениям США и принял решение уйти в отставку. Американский минюст обвинил предпринимателя в отмывании денег, финансовом мошенничестве и нарушении санкций.
Должность Чжао может занять глава Binance в Азии, Европе и на Ближнем Востоке Ричард Тенг.
Эксклюзивы Могут ли в России ввести полный запрет вейпов: прогноз экспертов 80 против 5000: эксперт оценил реальную вероятность встретить медведя в Подмосковье «Просто хочется поддержать ребят»: почему Ольга Кабо выступает с концертами для бойцов СВО и их семей Национальный календарь прививок: что в него входит в 2026 году и что добавят с 2027 года Прополоть целый город: как в Москве уничтожают вредные растения и чем заменяют клен ясенелистный
Проще, чем кажется Как сделать так, чтобы зеленые помидоры дозрели и покраснели Как получить до 100 тысяч рублей от государства при трудной ситуации: кто может претендовать и какие нужны документы Как узнать, снесут ли дом по реновации в Москве: где искать информацию и сроки Как предотвратить развитие диабета Клещевой энцефалит: профилактика, лечение, как проявляется
