МВД потребовало арестовать бывшего совладельца компании «Трансфин-М»
МВД требует арестовать бывшего совладельца компании «Трансфин-М» по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в четверг, 20 июня, сообщили в пресс-службе Тверского районного суда города Москвы.
Суд вменяет Тайчеру «мошенничество в особо крупном размере» по статье 159 Уголовного кодекса. Его задержали, следствие ходатайствовало в суд об его аресте.
В электронной карточке Тверского районного суда появилась отметка об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
19 июня сотрудники ФСБ и МВД провели более 50 обысков и других следственных мероприятий по уголовному делу о хищении средств через государственное учреждение по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов. В результате проверок было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
13 июня сотрудники правоохранительных органов выявили хищение более одного миллиарда рублей социальных выплат. Действия были выполнены на основании полученных из стран Евросоюза поддельных документов о рождении и смерти людей.
