ЦБ и Росфинмониторинг готовят платформу по контролю за переводами россиян
Центральный банк РФ и Росфинмониторинг создают платформу для выявления россиян-дропов, через карты которых проходят сомнительные операции. Об этом сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.
Информацию о таких лицах будут централизованно передавать в банки для блокировки их активности.
— Система позволит кредитным организациям пользоваться информацией и принимать превентивные меры по недопуску физлиц-дропов к открытию карт или ограничению некоторых банковских продуктов. Мы рассчитываем, что в итоге возможности для дропперов и дроповодов снизятся в разы, — рассказал эксперт.
Через дропперов, предоставляющих карты для обналичивания денег или незаконных операций, могут проходить средства для магазинов наркотиков, онлайн-казино, криптообменников и прочих сайтов. Шабля в беседе с РБК уточнил, что ЦБ уже наладил с отдельными банками механизмы контроля за транзакциями.
Юрист Александр Хаминский рассказал, что перевод денег на банковскую карту неизвестного человека, например, при покупках на рынке, может привести к обвинениям в участии в финансировании экстремизма или терроризма.
Количество жалоб в Центробанк от россиян, которых фактически отключили от банковского обслуживания из-за попадания в базу подозрительных операций, в конце ноября резко увеличилось. Пик таких обращений был в июле — августе после вступления в силу закона о приостановлении переводов.
Эксклюзивы Аллергия на гусениц шелкопряда: симптомы, что делать Инстасамка уходит из российского шоу-бизнеса: мнение эксперта Уроки для первоклассников сделают короче: зачем это надо Где в Москве взять телескоп напрокат и увидеть парад планет, затмение и Персеиды в один день Мать вытолкнула трехлетнюю дочь из окна девятого этажа в Сергиевом Посаде: причина, состояние девочки, личность матери
Вечерка ТВ Надо обсудить. О чем «говорят» городские скульптуры. Интервью с Заслуженным художником Российской Федерации Александром Рожниковым Надо обсудить. 11 августа 1973 года начат показ «Семнадцати мгновений весны». Беседа с киноведом Артемом Гаспаровым Круглый стол. «День рождения ВДНХ: история и современность» Московский словарь — «Метро»
Проще, чем кажется Как получить до 100 тысяч рублей от государства при трудной ситуации: кто может претендовать и какие нужны документы Как узнать, снесут ли дом по реновации в Москве: где искать информацию и сроки Как предотвратить развитие диабета Клещевой энцефалит: профилактика, лечение, как проявляется Как поменять батареи дома и не получить штраф
Спецпроекты
